НБУ проверит уличные терминалы из-за транзакций в пользу онлайн-казино

НБУ проверит уличные терминалы из-за транзакций в пользу онлайн-казино

Нацбанк Украины сообщил о проведении дополнительной проверки уличных терминалов пополнения. Решение продиктовано подозрительными операциями, которые ранее выявили сотрудники учреждения.

Сообщается, что через уличные терминалы делают переводы в пользу физических лиц, которые прямо или косвенно связаны с азартными играми. В основном речь идет о букмекерских услугах, онлайн-казино и интернет-играх.

Кроме того, установлена связь между юридическими лицами и компаниями, которые работают под прикрытием турагентств, а на самом деле предоставляют нелегальные услуги в сфере азартных игр.

НБУ предъявил требование банкам и финансовым компаниям тщательнее проверять конечных получателей денежных переводов, а также назначение платежей. Учреждения обязаны выполнить проверку всех участников цепи перевода. В каждом отдельном случае они должны детально проследить схему прохождения средств и проверить их «чистоту».

В Украине выявили киберпреступников, которые похищали данные у компаний, связанных с игорным, гостиничным и ресторанным бизнесом. Мошенники работали на протяжении трех лет. За это время они украли более $1 млрд.

 

 

 

GamblingObzor рекомендует:

 

GamblingObzor рекомендует

Star: 

Голосов пока нет
Поделиться в социальных сетях
Вам также стоит прочитать:
09.02.2021
На данной неделе Play’n GO представил вниманию игроков еще одну увлекательную игру, заявив о выпуске собственного последнего игрового слота Lord Merlin & The Lady of The Lake. Так представленная игра – еще одно качественное творение, отнесенное к группе игр автоматов Arthurian, которые Play’n GO с радостью добавили собственные библиотеки игрового контента. Play’n GO регулярно увеличивают собственные семейства игр, создавая и расширяя их все новыми играми, с использованием знаменитых и уважаемых героев, тем и знакомых настроек.
09.02.2021
Sky Lanterns – последнее пополнение от всемирного известного игрового провайдера ThunderSpin. Последний релиз посвящен театру, приятным волнениям и празднованию китайского Нового года.
15.01.2021
Согласно отчету за сентябрь 2020 года, американский оператор игорного и гостиничного бизнеса компании Mohegan отодвинул открытие своего INSPIRE в Южной Корее. Мохеган говорит, что Inspire Korea откроется «в начале 2023 года», а не в 2022 году. Базирующийся в Америке оператор казино Mohegan Gaming and Entertainment теперь имеет в виду открытие в Южной Корее курортного казино Inspire, которое должно произойти, в начале 2023 года.
15.01.2021
Депутатами Государственной Думы РФ и Президентом России было решено создать еще игорную зону на Крымском полуострове. Согласно решению президента Владимира Путина, игорный бизнес на территории Крыма будет легализован.
13.01.2021
Видео-слот выполнен в характерном для разработчика формате, без перегруженной анимации используя концепцию Megaways. Поле в игре на фоне северного сияния, мягкого снега и подарков, вращается под рождественский мотив. В центре находится игровая зона: 6 барабанов, 7 рядов способны произвольно выдавать от 64 до 117 749 способов выиграть при каждом вращении. Слот имеет RTP в 96,2% и дает огромные выигрыши.

Добавить новый отзыв