Кредит, который не нужно отдавать – история братьев Розелли

Жажда власти и денег погубила не одно человека. Именно поэтому жаждущие больших денег личности стараются придумать такую схему действий, которая позволила бы заимствовать денежные средства в казино без необходимости их возвращать. В каждом казино есть кредитный отдел, в котором постоянным клиентам возможно предоставление довольно крупной суммы денег в пользование. В истории деятельности казино известно несколько схем по реализации такой возможности любым человеком, по которым аферистам удавалось успешно обналичивать в казино огромные суммы денег.

История грандиозной аферы

Одна из таких схем – это система использования чужих паспортных данных, называемая кражей личности. Так, братьям Розелли, уроженцам Монмаута (штат Нью-Джерси), удавалось в течение 5-6 лет посещать казино в Атлантик-Сити, Лас-Вегасе и Пуэрто- Рико и получать деньги в долг на игровые цели. Для того чтобы обеспечить безупречность кредитной истории, их подельник взламывал банковские системы и получал доступ к базе данных надежных клиентов банка.

Как работала схема

Используя чужие имена, они открывали счета на подставные личности и переводили на них суммы от казино. Когда игорный дом заподозрил неладное и потребовал предоставить информацию о более ранних счетах, которыми уже пользовались и совершали платежи, то братья уже имели достаточную сумму наворованных денег. Благодаря этому на подставных счетах располагалась крупная сумма денег, что отметало все подозрения у казино.

Кредит, который не нужно отдавать – история братьев РозеллиКлиенты такого уровня могут рассчитывать на весь комплекс услуг от игорного дома: расположение в гостинице за счет заведения, питание в дорогих ресторанах, алкогольные напитки элитного уровня и т.д. Они регулярно появлялись в упомянутых казино и проигрывали за столами все полученные в кредит деньги, получая далее еще большие суммы в кредитном отделе. Это способствовало еще большей потере бдительности со стороны администрации игорных заведений.

Преследуя свои цели, они легко могли подписывать документы по обязательствам перед казино, попадая в долговые ямы, с точки зрения заведения. В то же время сообщники дополнительно проворачивали схемы по обыгрыванию казино на не менее крупные суммы. Количество подельников преступления достигало несколько десятков людей.

Схема действовала так безупречно и была настолько сложной, что служба безопасности заведений за столько лет так и не заподозрила, что принимает участие в мошенничестве. И это несмотря на тот факт, что каждые выходные братья посещали казино и тем самым регистрировали свою финансовую зависимость от игрового процесса и благосклонности казино.

Немалую роль в таком успешном деле играл тот факт, что мошенники тщательно подготовились к операции и длительно изучали поведение людей влиятельных, богатых. В ходе своей деятельности они приобрели практическое мастерство, научились проявлять небрежность и наглость, свойственную только сильнейшим мира сего.

Как произошло раскрытие мошенничества

Кредит, который не нужно отдавать – история братьев РозеллиНе каждый человек или группа людей может контролировать свою жажду наживы, и многие теряли голову от таких денег, чем выдавали себя. Закончилось все в 2000 году, причем с подачи самих мошенников. Последнее казино, которое они посетили, располагалось в Лас-Вегасе.

Посетив все казино, которые с радостью предоставляли в пользование неограниченные суммы денег, они проявили минимальную активность, делая по несколько крупных ставок в различных видах игр. При этом они приложили массу усилий для того, чтобы не попасться в поле подозрений менеджеров казино. Появившись несколько раз под чужими именами, они исчезли.

Попытки казино взыскать задолженность привела к тому, что адресаты писем и звонков со стороны игорного дома недоумевали о причине их беспокойства. Телефонные обращения оставались без ответа, поскольку направлялись на несуществующие номера или службы переадресации.

В поисках своих денег обманутые заведения вынуждены были обратиться в ФБР, однако поиск ничего не дал. Определить личности мошенников так и не удалось, как и получить достоверную информацию. В действительности оказалось, что и братья Розелли – это украденные паспортные данные, ведь настоящие братья уже давно на тот момент были мертвы.

Средняя: 5 (1 оценка)
Поделиться в социальных сетях
Вам также стоит прочитать:
Знаменитые футболисты также любят казино
Любители азартных игр находятся с разных слоях общества. Даже знаменитости посещают казино чтобы немного развлечься. Некоторые известные футболисты могут похвастаться большими выигрышами в азартных клубах. Кто же из футболистов выиграл крупные суммы денег?
Финансовый директор, который изменил все: Алекс Герш и его преобразования
Кто такой Алекс Герш? Этого никто не знал до 2013 года. В то время он пришел в одну из букмекерских компаний и изменил подход к зарабатыванию денег. Что помогло добиться ему успеха?
Бизнес Иоганна Графа: от «одноруких бандитов» до империи казино
Статья о том, как молодой австриец Иоганн Граф вырывается с бедности и становится третьим в списке Forbes Австрии. Нелёгкий путь от бедности к миллиардам. Компания игральных автоматов на мировом рынке.
Ида Саммерс – «Лиса из Лас-Вегаса»
Просто удивительно, насколько мало известно о женщинах-игроках и дамах-мошенницах, которые промышляют в игорных заведения. Представительницы прекрасного пола нередко входят в команду аферистов которыми руководят мужчины, но роль, которая им отведена – отвлечение внимания службы безопасности или мелкие поручения. А вот дам, которые самостоятельно проворачивают аферы и являются главными действующими лицами, не так уже и много. В этой публикации речь пойдет про Иду Саммерс
Подделка фишек казино - Луи Колавеччио
На виртуальном аукционе eBay часто встречаются заслуживающие отдельного внимания лоты. Любопытный товар в 2008 году сюда выставило управление полиции Род-Айленда, предложив всем желающим приобрести приборы, которые позволяли подделывать фишки казино. В описании лота офицеры уточнили, что это оборудования изъяли у Луи Колавеччио, фальшивомонетчика с прозвищем «Монета», который был арестован в конце 90-х годов минувшего века.